朱伊宁13479294826：    洗黑钱的渠道是从哪来的?
孙软勤:      ： 你好,洗黑钱的渠道一般都是暗地里勾结的,然后还有利益关系,就成了渠道

朱伊宁13479294826：    什么是洗钱 有哪些罪恶渠道 -
孙软勤:      ： 洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是...

朱伊宁13479294826：    洗钱有什么途径?
孙软勤:      ： 经典的洗钱行为分作三个阶段: 1、培植阶段(placement stage),或称为入账阶段.即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放入一个金融机构. 2、处置阶段(layering stage),也称为分账阶段.即通过多层次复杂的转账交易使犯罪活动得来的钱财脱离其来源. 3、融合阶段(integration stage),即以显然合法的转账交易为掩护,隐瞒不法钱财的真实身份. 洗钱的途径 1、通过金融机构的洗钱犯罪 2、非金融机构的洗钱犯罪 3、地下钱庄的洗钱犯罪

朱伊宁13479294826：    在银行业务中,洗银的主要途径和方式有哪些 -
孙软勤:      ： 告诉你简单的,就是你有来路不明而且数额较大,放进银行会出现调查你,比如你另外有一家公司,赔钱也是挣钱了,证明是你挣的了,比如澳门洗钱最多最快,因为赌博是合法的,最好且行且珍惜啊,

朱伊宁13479294826：    通过保险公司洗钱的常见途径有哪些 -
孙软勤:      ： 公款给个人买保险,个人再退保.

朱伊宁13479294826：    “洗钱”是什么意思?有那些渠道?
孙软勤:      ： 洗钱”一词是个外来词汇.上世纪20年代,美国芝加哥黑帮的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机,开了一个洗衣店.然后,在每天晚上计算当天的洗衣收入时,他就把其他通过赌博、走私、勒索获得的非法所得赃款加入其中,再向税务部门申报纳税.税务局扣除其应缴的税款外,剩下的其他非法所得钱财就成了合法收入.这就是“洗钱”一词的来历.

朱伊宁13479294826：    不明款项到账户上与谁联系 -
孙软勤:      ： 不明款项到账户上,看是从哪里汇入的,找到汇入这,就可以与他联系了.

朱伊宁13479294826：    什么叫洗钱?怎样才能洗钱?洗钱有哪些途径? -
孙软勤:      ： 好好的为什么要洗钱呢?洗钱洗的是黑钱,来历不明的钱,要在赌场或者黑帮那里洗的哦,再或者去国外花黑钱!

朱伊宁13479294826：    洗钱的主要方式有哪些?
孙软勤:      ： 1.先捞钱后洗钱,即公职人员大量贪污、受贿后,辞职下海办公司或炒股,用新身份来解释他不正常的暴富; 2.边捞钱边洗钱,即搞“一家两制”,自己在台上利用权力捞钱,亲属则利用“下海”身份掩盖黑钱来源; 3.连捞钱带洗钱,即政府官员或国企老总创办私人企业、代理人企业,既可通过经济往来把黑钱转移到这些企业的账户上,又可通过正常的纳税经营再赚一笔; 4.跨国洗钱,即利用国内外市场日益密切的联系,设法把黑钱转移出去,或者在境外收取赃款并“洗白”.

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