夏咽征15651818435：    什么是洗钱 有哪些罪恶渠道 -
汲天振:      ： 洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是...

夏咽征15651818435：    洗钱有什么途径?
汲天振:      ： 经典的洗钱行为分作三个阶段: 1、培植阶段(placement stage),或称为入账阶段.即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放入一个金融机构. 2、处置阶段(layering stage),也称为分账阶段.即通过多层次复杂的转账交易使犯罪活动得来的钱财脱离其来源. 3、融合阶段(integration stage),即以显然合法的转账交易为掩护,隐瞒不法钱财的真实身份. 洗钱的途径 1、通过金融机构的洗钱犯罪 2、非金融机构的洗钱犯罪 3、地下钱庄的洗钱犯罪

夏咽征15651818435：    洗黑钱的渠道是从哪来的?
汲天振:      ： 你好,洗黑钱的渠道一般都是暗地里勾结的,然后还有利益关系,就成了渠道

夏咽征15651818435：    “洗钱”是什么意思?有那些渠道?
汲天振:      ： 洗钱”一词是个外来词汇.上世纪20年代,美国芝加哥黑帮的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机,开了一个洗衣店.然后,在每天晚上计算当天的洗衣收入时,他就把其他通过赌博、走私、勒索获得的非法所得赃款加入其中,再向税务部门申报纳税.税务局扣除其应缴的税款外,剩下的其他非法所得钱财就成了合法收入.这就是“洗钱”一词的来历.

夏咽征15651818435：    不明款项到账户上与谁联系 -
汲天振:      ： 不明款项到账户上,看是从哪里汇入的,找到汇入这,就可以与他联系了.

夏咽征15651818435：    金融机构应根据反洗钱风险评估需要,信息来源渠道通常有哪些 -
汲天振:      ： 一)风险相当原则.金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施.(二)全面性原则.除本指引所列的例外情形外,金融机构应全面评估客户...

夏咽征15651818435：    洗黑钱犯了什么罪,需要多少钱?
汲天振:      ： 在现实生活中,洗黑钱是一个非常常见的犯罪行为.洗黑水是指将某些非法收入从合... 4. 使用非法渠道:洗钱的操作通常需要使用一些非法渠道,如非法中介、网络交易...

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