银行叫我提供资金来源
银行要求提供资金来源证明,就是要看这个钱是怎么来的,比如是货款,就有...
：答：是的，可以提供销售合同，劳务合同和承包合同等等，提供汇款人的情况，就是钱是谁给你的，为啥给你。这个属于银行反洗钱的要求，提供就可以的。
去银行存钱问资金来源怎么说
：答：在银行存钱时，如果被问及资金来源，可以按照以下方式回答：1、工资或薪水。如果是通过工作赚取的资金，可以提供工资单、雇佣合同、银行存款证明或税务文件等作为证明。2、投资收益。如果是从投资中获得的资金，可以提供投资账户的交易记录、股票交易确认单、基金分红证明等文件。3、房产出售。如果是通过出售...
大额资金转入要求提供资金来源
：答：而非自然人客户银行账户则是要对当日单笔或者累计交易人民币200万元及以上、外币等值20万美元及以上的款项划转进行上报。所以说大额现金存款一般需要我们说明来源，对资金来源进行询问时，银行绝不会瞒报、遗漏我们所回答的内容。此外，不同银行还会有不同的大额存款规定。比如招商银行大额存款一般无需预约，但...
银行卡资金往来大被冻结需要提供资金来源
：答：题主是否想询问“银行卡资金往来大被冻结需要提供资金来源的什么资料”？有关流水。根据中国银行业监督管理委员会要求显示，持卡人要解冻账户，要提供账户资金来源的有关流水，证明其资金来源的合法性。银行卡冻结的意思是指银行卡因为某些原因，导致银行卡某些功能暂时被限制使用。
银行卡转太多被冻了,为什么要提供资金证明你好?
：答：银行卡转账被冻结需要提供资金证明主要是出于反洗钱和反恐怖融资的需要。银行需要确保转账行为的合法性和资金来源的合法性，以避免被用于非法活动。因此，当银行怀疑某个账户的转账行为存在异常时，会要求账户持有人提供资金证明，以验证账户中的资金来源和用途。资金证明可以是工资单、税单、投资凭证等，可以...
银行卡被要求提供资金来源证明,可以说是打游戏赢得嘛?
：答：可以。随着金融监管日益严格，银行要求存款超过五万元的客户提供合法来源证明已经成为了一项常规的要求，这一举措的目的是为了打击非法集资，银行卡被要求提供资金来源证明，可以说是打游戏赢得是只要是合法收入即可。资金来源是“资金运用”的对称，指企业、机关、事业单位或其他经济组织等所拥有的资金从一定...
打款要资金来源证明吗是真的吗?
：答： 跨境汇款：在进行跨境汇款时，银行需要对资金来源进行更加严格的审查，以遵守相关的反洗钱法规。因此，如果您需要进行跨境汇款，银行可能会要求您提供更详细的资金来源证明。 需要注意的是，银行要求提供资金来源证明并不是每个客户都会遇到的情况，具体是否需要提供，以及需要提供哪些证明文件，需要根据您...
农业银行打电话来要说明资金来源
：答：农业银行打电话来要说明资金来源就是要看这个钱是怎么来的，比如是货款，就有购销合同协议之类的。就提交证明你的钱是怎么来的文件就行，比如是工资就提交工资流水证明即可。银行是依法设立的经营货币信贷业务的金融机构。它是商品经济和货币经济发展到一定阶段的产物。银行是金融机构之一。
樊方朱: ： 所有银行都会对巨额进款出款进行调查,如果来源不明或者特殊情况可能会报警的. 当然更多的人都会当成诈骗了
鲍富严13043717866： 银行卡被银行冻结,要我提供支出收入证明,不然不给解冻,该怎么办? -
樊方朱: ： 广宗城外,汉军大营绵延十数里,四周早已筑起高墙,立上了拒马.一队队汉军弓手站在高墙之上严阵以待. 透过辕门望去,在层层军帐、片片戟戈之间有一顶庞大的青幕军帐,帐外甲士林立毫不懈怠,帐前高竖汉军大旗,此处便是皇甫嵩的中...
鲍富严13043717866： 账户余额资金来源的证明资料 -
樊方朱: ： 账户余额资金来源的证明资料 你好!财付通账号内余额的资金来源证明可以分为以下情况: ①若账户内的余额资金是银行卡充值得来,则请提供: a、银行充值订单截图(建议提供包含银行订单号的标准截图); b、持卡人身份证扫描件; c、银行卡扫描件; ②若账户内资金为收付款转账得来,则请提供付款方电脑的IP地址截图和付款方的有效联系方式; ③若账户余额资金是通过交易或中介担保交易得来,则请提供出货的发货凭证或相应的物流单据截图; ④若账户余额资金是手机卡充值,则请提供充值卡号截图; ⑤若账户余额资金是其它,则请自行提供相关可以证明来源渠道正常的截图等资料.
鲍富严13043717866： 从ARD外汇平台上一次取款了85620美元,但银行不给入账,要求提供收入证明,请问如何是好呢? -
樊方朱: ： 一次性出这么多,肯定是会这样的.根据我的经验,给你几个建议:1,说是劳务所得,但可能会要求你出示劳务关系合同,一般他不会仔细看的.2,退回,联络平台分多次出金.3,联络ARD平台协助你,一般正规的平台都会帮助你的,我查了这家平台,应该还是算不错的.最直接的是第3种方案,实在不行就选第2种,第1种方案毕竟那啥,万不得已的不要用.我也经常出金出大额的,以上是经验之谈
鲍富严13043717866： 菜鸟问题,什么叫资金来源? -
樊方朱: ： 就是要证明你这些存款是怎么来的,,父母的工资证明是一部分,,还可以是汽车,,或者房产的评估证明,,如果你父母有私营企业或者厂房,,那就可以出示税单什么的
鲍富严13043717866： 速卖通平台提现1.5万美金 招行说金额过大需要提供收入证明? -
樊方朱: ： 感觉应该是一个销售收入吧?人民银行和银监局对大额外汇出入监管是比较严格的,所以出具合法的收入证明是必须的.提供合法的销售协议应该也是可以的,支付宝的一些聊天记录或者是相关的一些记录应该都能佐证,另外在出具一下你发货的相关的手续,关单等等.最好是直接给招商银行的国际金融业务部门致电询问或支付宝客服询问我觉得能给予你最标准的答复.
鲍富严13043717866： 您好,请问银行支行打电话来说pos机资金来源过大,询问资金来源,会有 -
樊方朱: ： 二清POS机危害:二清机,是指经过二次清算的pos机.商户刷卡的资金经过银联或具有收单资质(获得央行颁发支付许可证)的机构没有直接清算到本人的银行卡,而是清算到他人的帐上,然后被汇到本人的银行卡上.为了避免执法机关的打击,有的二清POS机只能使用1-2个月,最多不超过3个月就会被停机,给用户造成很大损失!万一有一天资金出现问题了,先想想去哪里哭吧.————天罡盛世科技有限公司 解惑!
鲍富严13043717866： 朋友现在有一笔钱存在英国的一家银行,想让我转到我的账户上再转给他,我具体该怎么办? -
樊方朱: ： 1、首先,你能不能收这笔钱,这是个问题.他从英国汇给你,你收到钱后银行会让你做国际收支申报,你申报成什么,要想好.如果资本项目的话,比如炒股,炒楼,投资等,银行是不给你入账的.如果是朋友给你的钱,那你用什么说法让银...
鲍富严13043717866： 银行有义务提供存折里的资金的来源吗
樊方朱: ： 银行有义务的.
鲍富严13043717866： 请问支付宝出现“请上传资金来源凭证”是什么情况? -
樊方朱: ： 资金来源凭证指的是支付宝账户中的资金来源的凭证.支付宝当申请单被退回时,提示【证件信息与账户内信息不一致】时,需要提供资金来源凭证(如账户有多笔不同渠道的充值资金,任选其中一笔资金提供资金来源凭证即可): 一、第一种...
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